УДК 343.9 Криминология. Криминалистика
Аннотация. Проблемы наркопреступности на современном этапе заключаются в широком внедрении информационных технологий в процесс совершения преступных действий. Наркобизнес, как и любой легальный бизнес, основан на принципах извлечения максимальной прибыли и обеспечения безопасного существования и функционирования в максимально возможный промежуток времени. Эти и ряд других принципов, на сегодняшний день, способны обеспечить информационные технологии, а именно новые экономические инструменты, такие как цифровые финансовые активы и цифровые валюты (криптовалюты). Не смотря на то, что криптовалюты, как информационно-экономическое явление, существуют уже более 15 лет, до сих пор остаются не исследованы многие аспекты ее генерации, функционирования, использования, в том числе использования в преступных целях. Так как криптовалюты имеют высокую стоимость на рынке криптовалют, доступны пользователям и способны обеспечить относительную анонимность, они находят свое распространение в преступной среде. Именно представленные факторы указывают на необходимость исследования степень и влияния криптовалют на преступную наркосреду. Автором делается вывод о необходимости глубокого изучения криптовалют, не только с правовой, но и с информационно-технической точки зрения, так как выработка действенных мер про противодействию распространения криптовалют в наркопреступности требует комплексного подхода. Кроме того, делается вывод, что в ближайшей перспективе, наиболее действенным способом борьбы наркопреступостью и внедрения в нее криптовалюты, является разработка механизма идентификации пользователя исходя из современных возможностей компетентных государственных органов.
криптовалюта, цифровая валюта, наркопреступность, криминальные рынки товаров и услуг, информационно-телекоммуникационные технологии
1. Земцова, С. И. Криптовалюта в незаконном обороте наркотических средств: вопросы деанонимизации и ответственности // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 1 (13). С. 54–63.
2. Репецкая, А. Л. Криптопреступления как следствие цифровизации преступности // Цифровые технологии в борьбе с преступностью: проблемы, состояние, тенденции : сб. мат-лов I Всерос. науч.-практ. конф., Москва, 27 января 2021 года. Москва : Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации», 2021. С. 61–67.
3. Иванцов, С. В., Сидоренко, Э. Л., Спасенников, Б. А., Берёзкин, Ю. М., Суходолов, Я. А. Преступления, связанные с использованием криптовалюты: основные криминологические тенденции // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13. № 1. С. 85–93.
4. Репецкая, А. Л., Миронов, А. О. Криптовалюта как объект уголовно-правового и криминологического исследования // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2022. № 3 (102). С. 109–120.
5. Ализаде, В. А., Волеводз, А. Г. Судебная практика применения ст. 174¹ УК РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты // Наркоконтроль. 2017. № 4. С. 8–14.
6. Муксинова, А. Ф. Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, с использованием криптовалюты // VII Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии» : мат-лы междунар. науч.-практ. конф., Калининград, 14 декабря 2018 года / Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России. Калининград : Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России, 2019. С. 169–170.
7. Фильченко, А. П., Жандров, В. Ю. Учет особенностей обращения криптовалюты в процессе доказывания причастности лица к незаконному обороту наркотиков // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 12. № 4 (46). С. 561–567.
8. Сидоренко, Э. Л. Наркотики и криптовалюта: мировые криминологические тренды // Наркоконтроль. 2018. № 2. С. 8–13.
9. Пинкевич, Т. В. Зарубежный опыт противодействия преступной деятельности с использованием криптовалюты // Научный портал МВД России. 2020. № 3 (51). С. 87–93.
10. Yaya J. Fanusie and Tom Robinson. Bitcoin Laundering: An Analysis of Illicit Flows into Digital Currency Services c. 15. URL: https://www.fdd.org/wpcontent/uploads/2018/01/MEMO_Bitcoin_Laundering.pdf.
