Криминалистика: вчера, сегодня завтра. 2024. № 4. С. …-…

УДК 343.9

КРИПТОВАЛЮТЫ КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Миронов Александр Олегович¹

¹ Восточно-Сибирский институт МВД России, Иркутск, Российская Федерация, aleksandrmir97@mail.ru

Аннотация. Проблемы наркопреступности на современном этапе заключаются в широком внедрении информационных технологий в процесс совершения преступных действий. Наркобизнес, как и любой легальный бизнес, основан на принципах извлечения максимальной прибыли и обеспечения безопасного существования и функционирования в максимально возможный промежуток времени. Эти и ряд других принципов, на сегодняшний день, способны обеспечить информационные технологии, а именно новые экономические инструменты, такие как цифровые финансовые активы и цифровые валюты (криптовалюты). Не смотря на то, что криптовалюты, как информационно-экономическое явление, существуют уже более 15 лет, до сих пор остаются не исследованы многие аспекты ее генерации, функционирования, использования, в том числе использования в преступных целях. Так как криптовалюты имеют высокую стоимость на рынке криптовалют, доступны пользователям и способны обеспечить относительную анонимность, они находят свое распространение в преступной среде. Именно представленные факторы указывают на необходимость исследования степень и влияния криптовалют на преступную наркосреду.

Автором делается вывод о необходимости глубокого изучения криптовалют, не только с правовой, но и с информационно-технической точки зрения, так как выработка действенных мер про противодействию распространения криптовалют в наркопреступности требует комплексного подхода. Кроме того, делается вывод, что в ближайшей перспективе, наиболее действенным способом борьбы наркопреступостью и внедрения в нее криптовалюты, является разработка механизма идентификации пользователя исходя из современных возможностей компетентных государственных органов.

Ключевые слова: криптовалюта, цифровая валюта, наркопреступность, криминальные рынки товаров и услуг, информационно-телекоммуникационные технологии.

Для цитирования: Миронов А.О. Криптовалюты как средство совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ в современных условиях // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России. 2024. Т. . №   

CRYPTOCURRENCIES AS A MEANS OF COMMITTING CRIMES IN THE FIELD OF ILLEGAL TRAFFICKING OF NARCOTIC AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES IN MODERN CONDITIONS

Mironov Alexander Olegovich¹

East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russian Federation,
aleksandrmir97@mail.ru

Abstract. The problems of drug crime at the present stage lie in the widespread introduction of information technologies into the process of committing criminal acts. The drug business, like any legal business, is based on the principles of extracting maximum profit and ensuring safe existence and functioning for the longest possible period of time. These and a number of other principles can be provided by information technologies, namely new economic instruments, such as digital financial assets and digital currencies (cryptocurrencies). Despite the fact that cryptocurrencies, as an information and economic phenomenon, have existed for more than 15 years, many aspects of its generation, functioning, and use, including use for criminal purposes, still remain unexplored. Since cryptocurrencies have a high value on the cryptocurrency market, are accessible to users and are able to provide relative anonymity, they find their spread in the criminal environment. It is the presented factors that indicate the need to study the extent and influence of cryptocurrencies on the criminal drug environment.

The author concludes that it is necessary to study cryptocurrencies from a legal, information and technical point of view, since the fight against drug crime requires an integrated approach. It was concluded that in the near future, the most effective way to combat drug crime and introduce cryptocurrency into it is to develop a user identification mechanism based on the modern capabilities of the competent government agencies.

Key words: cryptocurrency, digital currency, drug crime, criminal markets for goods and services, information and telecommunication technologies.

For citation: Mironov A.O. Сryptocurrencies as a means of committing crimes in the field of illegal trafficking of narcotic and psychotropic substances in modern conditions // Criminalistics: yesterday, today, tomorrow : collection of scientific articles Irkutsk : East-Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2024. Т. . №

Введение

Актуальность исследования влияния криптовалют на незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ обосновывается тем, что криптовалюты наиболее часто проявляют себя на криминальных рынках запрещенных товаров и услуг, среди которых наркотические средства и психотропные вещества [1, с. 55], оружие [2, с. 65] и порнографические материалы
[3, с. 86]. Не смотря на существующие меры профилактики и противодействия преступности, суровую уголовную ответственность и современные возможности правоохранительных органов, именно эти направления использования криптовалют в преступных целях наиболее распространены среди недобросовестных пользователей.

На сегодняшний день проблема распространения наркотических средств и психотропных веществ остается весьма актуальной, ввиду появления новых видов одурманивающих веществ, а также широкого использования информационных-телекоммуникационных технологий в преступной среде. Основной площадкой такого распространения является «DarkNet» о котором неоднократно упоминается в различных исследованиях.

Официально, с диагнозом наркомания под диспансерном наблюдении в 2015 году стояло 287977 человек, в 2016 году 259522 человек, в 2017 году 231646 человек, в 2018 году 217435 человек, в 2019 году 207025 человек[1]. Цифры весьма внушительные, несмотря на уменьшающийся тренд. При этом необходимо учитывать, что эти данные отражают лишь тех лиц, которые по медицинским показания имеют заболевание «наркомания» и состоят на учете. За пределами медицинской статистики остаются люди, которые в тайне употребляют наркотические средства, по разным оценкам, эта цифра гораздо больше. Ситуация с новыми потенциально опасными веществами обстоит более остро. С 2010 года наблюдается рост более чем в 2,5 раза числа лиц с зависимостью от новых потенциально опасных психоактивных веществ и с полинаркоманией (в 2010 году - 26,4 тыс. человек, в 2019 году - 66,7 тыс. человек) и более чем в три раза - с зависимостью от лекарственных препаратов с психоактивным действием (в 2010 году - 7,8 тыс. человек, в 2019 году - 26,4 тыс. человек)[2]. Ситуация со смертностью от наркотиков также вызывает опасения. Число умерших от потребления наркотиков в Российской Федерации в 2019 году превысило 4,6 тыс. человек (в 2011 году - 3,7 тыс. человек, в 2018 году - 4,4 тыс. человек)[3].

Основная часть

Традиционно, борьба с распространением наркотиков и последствиями их потребления является одной из приоритетных задач компетентных государственных органов. В России предусмотрена суровая уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. В контексте исследовании интересующие вопросы связаны именно с приобретением и сбытом, так как указанные способы распространения являются основными в общей структуре незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Приобретение в качестве действия, образующего состав преступления представлен в ст. 228 УК РФ. Под незаконным приобретением без цели сбыта понимается получение любым способом, в том числе покупку, получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей[4]. Представленный перечень действий не является исчерпывающим, при этом в нем не указан способ оплаты как один из важных элементов оборота наркотиков. Важность изучения способов оплаты как катализатора, стимулирующего распространение наркотических средств и психотропных вещества, обусловлена тем, что с появлением новых экономических инструментов у субъектов незаконного оборота растет вероятность скрыть свою личность от правоохранительных органов.

Не смотря на относительную правовую неопределенность криптовалют [4, с. 113], они активно используются в незаконном обороте наркотиков. Этому свидетельствует судебная практика [5, с. 10], а также нередко упоминается в исследованиях об использовании криптовалют при сбыте наркотических средств [6, с. 564].  Так например Московский районный суд г. Рязани (Рязанская область) еще в 2015 году, признал виновным гр. Супруна В.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.2 ст.228 УК РФ. Гр. Супрун В.В., используя свой персональный компьютер, с целью сокрытия своей противоправной деятельности установил интернет-браузер, обеспечивающий защищенное анонимное соединение со сторонними интернет-ресурсами и невозможность отслеживания работы пользователя стандартными средствами контроля, оформил на выдуманное имя аккаунт, и внес на него не менее ... рублей, которые перевел в виртуальную криптовалюту, предназначенную для анонимной оплаты покупок в сети «Интернет» и не позволяющую отследить отправителя и конечного получателя денежных средств приобрел наркотические средства[5]. Аналогичный способ оплаты указан в приговоре Люберецкого городского суда (Московская область)[6] и ряде других[7].

3 сентября 2022 года в рамках Восточного экономического форума заместитель главного прокурора РФ на сессии «Цифровые монополии и киберугрозы. Столкновение платформ и государств» отметил, что рост незаконного оборота наркотиков сопровождается увеличением фактов их бесконтактного сбыта, когда реализация запрещенных веществ происходит в обмен на криптовалюту. Полученные преступные доходы отмываются и вновь попадают в криминальный оборот, используются для финансирования организованной преступности, терроризма, незаконных массовых акций[8].

Наркобизнес - незаконное, но достаточно прибыльное дело, его участники и организаторы предпринимают серьезные меры по анонимизации своей личности разными способами. Главными способами таких действий является выстраивание четкой иерархии в которой каждое звено иерархии коммуницирует только со звеном которое выше или ниже на один ранг, при этом обмен информацией происходит без личного контакта и знакомства. Таким образом, главный бенефициар остается в стороне.

Выявление одного звена из общей цепи не приводит к установлению личности всех участников. Для коммуникации в таких организациях используют специальные интернет ресурсы и приложения (мессенджеры) которые обеспечивают относительную анонимность. Передача наркотических средств происходит бесконтактным способом, путем оставление «закладок» с последующим предоставлением координат посредством интернет ресурсов и мессенджеров.

В распределении доходов, полученных от незаконной деятельности, также используются сервисы которые позволяют затруднить установление личности держателей. Чаще такие сервисы устанавливаются в результате оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, направленных на изучение непосредственного носителя информации (компьютеров, смартфонов, планшетов и т.д.), в ходе обысков и осмотров, а также из показаний задержанных. Активнее используется глобальная сеть «Интернет», программы-коммуникаторы, электронные платежные системы (например, Qiwi-кошелек, WebMoney и др.) [7, с. 169]. Данные сервисы очень часто встречаются в описательной части судебных приговоров[9]. Однако уже сейчас, появляются случаи, когда даже рядовым «закладчикам» оплата приходит на криптокошелек, что значительно усугубляет положение. В долгосрочной перспективе такие способы оплаты из-за их надежности могут повсеместно внедряться в преступные схемы.

Указанная проблема характерна не только в Российской Федерации. Так, например, существуют прецеденты использования криптовалют в накробизнесе на территории Европейского союза и США [8, с.88], [9, с.6], [10, c.2].

К сожалению, в статистических данных не отражаются факты использования криптовалют при совершении преступлений, что в значительной степени затрудняет исследование влияние криптовалют на наркобизнес [11, с.9]. Не смотря на это, ГИАЦ МВД России ведет статистику преступлениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, среди которых есть информация о незаконном обороте наркотиков с использованием указанных технологий. Поскольку самого определения информационно-телекоммуникационной технологии в легальных источниках нет, практически тождественное определение по мнению автора, содержится в Федеральном законе от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) и изложено оно в следующем виде: «информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов»[10]. Криптовалюта, как продукт информационных технологий, вполне подпадает, по некоторым своим характеристикам под данное определение, таким образом, можно обратиться к статистике и проанализировать состояние, структуру и динамику преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Состояние преступности, по данным ГИАЦ МВД России, представлено в таблице № 1.

Таблица № 1. Состояние преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в России

Из представленных данных видно, что в период с 2019 года по 2022 год, количество преступлений в сфере НОН постепенно уменьшается, данный показатель отражает положительную тенденцию в сфере борьбы с распространением наркотиков, за исключением 2023 года, где темп прироста составил 7,5 %. Однако если обратиться к данным о количестве преступлений в сфере НОН совершенных с использованием ИТТ, то здесь наблюдает ежегодное увеличение темпов прироста, в 2022 году увеличение составило 20,9 %, а в 2023 году 31%. 

Кроме того, анализ данных о преступлениях в сфере НОН, совершенных с различными формами соучастия в преступлении также способен представить информацию о распространении криптовалют в наркобизнесе, так как криптовалюты могут являться инструментом распределения и перераспределения ресурсов внутри преступной группы. Данные о таких преступления наглядно представлены в диаграмме №1.

Диаграмма № 1. Структура накропреступности с использованием ИТТ в России по форме соучастия

Следует обратить внимание, что на протяжении пяти лет, наблюдается прирост указанных преступлений, совершенных с различными формами соучастия. Данные о темпах прироста представлены в Таблице № 2.

Таблица № 2. Темпы прироста преступлений в сфере НОН, совершенных с различными формами соучастия.

Представленные показатели свидетельствуют, что информационные технологии, проникая в преступную среду, способствуют развитию организованной преступности в сфере НОН. Следует выделить показатели 2022 и 2023 года, где прирост зарегистрированных преступлений в сфере НОН, совершенных группой лиц по предварительному сговору, составил 48,0 % и 62,9 % соответственно. Целесообразным будет сравнение общего количества преступлений в сфере НОН в соучастии, с преступлениями в сфере НОН, совершенных в соучастии с использованием ИТТ. Интересующие данные проиллюстрированы в Таблице № 3.

Таблица № 3

Из представленных статистических данных следует отметить наблюдающийся общий рост числа зарегистрированных преступлений в сфере НОН, совершенных в соучастии. При этом, в каждом из исследуемых периодах доля преступлений, совершенных с использованием ИТТ, постепенно увеличивается и в 2023 году доля преступлений в сфере НОН, совершенных группой лиц по предварительному сговору составила 86,5 %, а доля преступлений в сфере НОН, совершенных в составе ОПГ и ОПС достигла отметки в 90,4 %, что подтверждает тезис о практически полном переходе организованной наркопреступности в информационно-телекоммуникационную среду. Складывающаяся ситуация требует от правоохранительных органов постоянно совершенствовать и разрабатывать новые способы и средства противодействия наркопреступности.

Говоря о распространении цифровых финансовых активов и цифровых валют (криптовалют) следует обратиться к статистическим данным ГИАЦ МВД России за 2023 год. В сведениях о способах совершения преступлений с использованием или применением информационно-телекоммуникационных технологий, выявленных ОВД, отражены показатели использования цифровых финансовых активов и цифровых валют (таблице № 4).

Таблица № 4. Количество выявленных преступлений совершенных с использованием цифровых финансовых активов и цифровых валют в 2023 году

Из представленных данных следует сделать вывод, что относительно показателей всех зарегистрированных преступлений в сфере НОН, использование цифровых финансовых активов и цифровых валют (криптовалют) не велико, однако учитывая тот факт, что 38,19 % из всех выявленных преступлений совершенных с использованием вышеуказанных экономических инструментов, совершены именно в сфере НОН, подтверждается тезис о том, что криптовалюты получили определенную популярность именно на криминальных рынках товаров и услуг. Кроме того, учитывая, что указанные преступления являются трудновыявляемыми, сложно дать оценку количеству указанных преступлений и степени внедрения их в преступную среду. Сам факт использования криптовалют в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ вызывает серьезное опасения, так как действенные методы и способы борьбы с указанным преступными явлениями, на сегодняшний день, находятся на стадии разработки и обсуждений.

Такая тенденция говорит о высоких криминологических рисках, связанных с распространением и внедрением информационных технологий в преступную наркосреду, в том числе и новых экономических инструментов, таких криптовалюты.

Выводы и заключение

В целом, состояние наркопреступности следует характеризовать как требующего внимания, за счет увеличения количества преступлений, совершенных с разными формами соучастия. К факторам, способствующим распространению наркотиков следует относить распространение современных средств коммуникации и использование криптовалют.

Использование криптовалют в расчетах внутри организованной группы также может затруднять отслеживание финансовых потоков и установление личности участников транзакций. Распространение и внедрение криптовалют в наркобизнес на наш взгляд может серьезно затруднить процесс борьбы с распространением наркотиков. Такие тенденции вызывают серьезные опасения, и одновременно требуют от государства решительных и своевременных мер, пока ситуация не вышла из-под контроля.

Наиболее действенными мерами противодействия незаконному обороту наркотиков с использованием криптовалют может стать их дальнейшее исследование, и не только с юридико-правовой, но и с информационно-технической точки зрения. Требуется разработка механизма идентификации пользователя исходя из возможностей Центрального банка РФ, Министерства Финансов РФ, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, ФСБ России, МВД России и ряда других уполномоченных органов. Кроме того, в данной работе по противодействию следует использовать информацию, хранящуюся у сотовых операторов, интернет провайдеров, и IT-компаний, которые предоставляют пользователям доступ к поисковым системам.

Также следует продолжать работу по блокировке сервисов VPN, как одного из стимуляторов сокрытия электронных следов в сети. Вместе с тем, предлагается дополнить справочники по которым осуществляется кодирование обстоятельств уголовного дела, соответствующими пунктами касательно использования криптовалют при совершении преступлений. Такое дополнение необходимо для определения степени проникновения криптовалют в наркопреступность.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Земцова, С. И. Криптовалюта в незаконном обороте наркотических средств: вопросы деанонимизации и ответственности / С. И. Земцова // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – № 1(13). – С. 54-63.
2. Репецкая, А. Л. Криптопреступления как следствие цифровизации преступности / А. Л. Репецкая // Цифровые технологии в борьбе с преступностью: проблемы, состояние, тенденции : Сборник материалов I Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 27 января 2021 года. – Москва: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Университет прокуратуры Российской Федерации", 2021. – с. 65.
3. Преступления, связанные с использованием криптовалюты: основные криминологические тенденции / С. В. Иванцов, Э. Л. Сидоренко, Б. А. Спасенников [и др.] // Всероссийский криминологический журнал. – 2019. – Т. 13. – № 1. – С. 85-93.
4. Фильченко, А. П. Учет особенностей обращения криптовалюты в процессе доказывания причастности лица к незаконному обороту наркотиков / А. П. Фильченко, В. Ю. Жандров // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2021. – Т. 12. – № 4(46). – С. 566.
5. Репецкая, А. Л. Криптовалюта как объект уголовно-правового и криминологического исследования / А. Л. Репецкая, А. О. Миронов // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2022. – № 3(102). – С. 109-120.
6. Муксинова, А. Ф. Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, с использованием криптовалюты / А. Ф. Муксинова // VII Балтийский юридический форум «закон и правопорядок в третьем тысячелетии» : Материалы международной научно-практической конференции, Калининград, 14 декабря 2018 года / Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России. – Калининград: Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России, 2019. – С. 169-170.
7. Сидоренко, Э. Л. Наркотики и криптовалюта: мировые криминологические тренды / Э. Л. Сидоренко // Наркоконтроль. – 2018. – № 2. – С. 8-13.
8. Ализаде, В. А. Судебная практика применения ст. 174¹ УК РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты /
   В. А. Ализаде, А. Г. Волеводз // Наркоконтроль. – 2017. – № 4. – С. 8-14.
9. Пинкевич, Т. В. Зарубежный опыт противодействия преступной деятельности с использованием криптовалюты / Т. В. Пинкевич // Научный портал МВД России. – 2020. – № 3(51). – С. 87-93.
10. Yaya J. Fanusie and Tom Robinson. Bitcoin Laundering: An Analysis of Illicit Flows into Digital Currency Services c.15 [Электронный ресурс] – URL: https://www.fdd.org/wpcontent/uploads/2018/01/MEMO_Bitcoin_Laundering.pdf.
11. Foley, Sean and Karlsen, Jonathan R. and Putnins, Talis J., Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed Through Cryptocurrencies? (December 14, 2018). Review of Financial Studies, Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3102645 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3102645.

REFERENCES

1.      Zemcova, S. I. Kriptovaljuta v nezakonnom oborote narkoticheskih sredstv: voprosy deanonimizacii i otvetstvennosti / S. I. Zemcova // Kriminalistika: vchera, segodnja, zavtra. – 2020. – № 1(13). – S. 54-63.

2.      Repeckaja, A. L. Kriptoprestuplenija kak sledstvie cifrovizacii prestupnosti / A. L. Repeckaja // Cifrovye tehnologii v bor'be s prestupnost'ju: problemy, sostojanie, tendencii : Sbornik materialov I Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Moskva, 27 janvarja 2021 goda. – Moskva: Federal'noe gosudarstvennoe kazennoe obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego obrazovanija "Universitet prokuratury Rossijskoj Federacii", 2021. – s. 65.

3.      Prestuplenija, svjazannye s ispol'zovaniem kriptovaljuty: osnovnye kriminologicheskie tendencii / S. V. Ivancov, Je. L. Sidorenko, B. A. Spasennikov [i dr.] // Vserossijskij kriminologicheskij zhurnal. – 2019. – T. 13. – № 1. – S. 85-93.

4.      Fil'chenko, A. P. Uchet osobennostej obrashhenija kriptovaljuty v processe dokazyvanija prichastnosti lica k nezakonnomu oborotu narkotikov / A. P. Fil'chenko, V. Ju. Zhandrov // Vestnik Kazanskogo juridicheskogo instituta MVD Rossii. – 2021. – T. 12. – № 4(46). – S. 566.

5.      Repeckaja, A. L. Kriptovaljuta kak ob#ekt ugolovno-pravovogo i kriminologicheskogo issledovanija / A. L. Repeckaja, A. O. Mironov // Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta Ministerstva vnutrennih del Rossii. – 2022. – № 3(102). – S. 109-120.

6.      Muksinova, A. F. Legalizacija (otmyvanie) denezhnyh sredstv, priobretennyh v rezul'tate nezakonnogo oborota narkotikov, s ispol'zovaniem kriptovaljuty / A. F. Muksinova // VII Baltijskij juridicheskij forum "zakon i pravoporjadok v tret'em tysjacheletii" : Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Kaliningrad, 14 dekabrja 2018 goda / Kaliningradskij filial Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. – Kaliningrad: Kaliningradskij filial Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii, 2019. – S. 169-170.

7.      Sidorenko, Je. L. Narkotiki i kriptovaljuta: mirovye kriminologicheskie trendy / Je. L. Sidorenko // Narkokontrol'. – 2018. – № 2. – S. 8-13.

8.      Alizade, V. A. Sudebnaja praktika primenenija st. 174¹ UK RF po delam o narkoprestuplenijah, sovershennyh s ispol'zovaniem kriptovaljuty / V. A. Alizade, A. G. Volevodz // Narkokontrol'. – 2017. – № 4. – S. 8-14.

9.      Pinkevich, T. V. Zarubezhnyj opyt protivodejstvija prestupnoj dejatel'nosti s ispol'zovaniem kriptovaljuty / T. V. Pinkevich // Nauchnyj portal MVD Rossii. – 2020. – № 3(51). – S. 87-93.

10.    Yaya J. Fanusie and Tom Robinson. Bitcoin Laundering: An Analysis of Illicit Flows into Digital Currency Services c.15 [Jelektronnyj resurs] – URL: https://www.fdd.org/wpcontent/uploads/2018/01/MEMO_Bitcoin_Laundering.pdf.

11.    Foley, Sean and Karlsen, Jonathan R. and Putnins, Talis J., Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed Through Cryptocurrencies? (December 14, 2018). Review of Financial Studies, Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3102645 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3102645.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Миронов Александр Олегович, Научный сотрудник. Восточно-Сибирский институт МВД России, 664074, Россия, Иркутск, ул. Лермонтова, 110.

ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-1085-0696; aleksandrmir97@mail.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Mironov Alexander Olegovich¹ East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russian Federation, ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-1085-0696 aleksandrmir97@mail.ru

1. Zemcova S. I. Kriptovaljuta v nezakonnom oborote narkoticheskih sredstv: voprosy deanonimizacii i otvetstvennosti [Cryptocurrency in illicit trafficking of narcotic drugs: issues of deanonymisation and responsibility]. Kriminalistika: vchera, segodnja, zavtra – Criminology: yesterday, today, tomorrow]. 2020, no. 1(13), pp. 54-63. (in Russian).

2. Repeckaja, A. L. Cryptocrime as a consequence of the digitalisation of crime. Cifrovye tehnologii v bor'be s prestupnost'ju: problemy, sostojanie, tendencii : Sbornik materialov I Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Moskva, 27 janvarja 2021 goda [Digital technologies in the fight against crime: problems, status, trends : collection of proceedings of I All-Russian scientific-practical conference Moscow, 27 January 2021]. Moskow, 2021, pp. 65. (in Russian).

3. Ivancov S. V., Sidorenko Je. L., Spasennikov B. A. Crimes related to the use of cryptocurrency: main criminological trends [Prestuplenija, svjazannye s ispol'zovaniem kriptovaljuty: osnovnye kriminologicheskie tendencii]. Vserossijskij kriminologicheskij zhurnal – All-Russian Journal of Criminology. 2019, vol.13, no. 1, pp. 85-93. (in Russian).

4. Fil'chenko A. P. Uchet osobennostej obrashhenija kriptovaljuty v processe dokazyvanija prichastnosti lica k nezakonnomu oborotu narkotikov / A. P. Fil'chenko, V. Ju. Zhandrov [Cryptocurrency as an object of criminal-legal and criminological research]. Vestnik Kazanskogo juridicheskogo instituta MVD Rossii – Vestnik of the East-Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021, vol. 12, no. 4(46), pp. 566. (in Russian).

5. Alizade V. A. Sudebnaja praktika primenenija st. 174¹ UK RF po delam o narkoprestuplenijah, sovershennyh s ispol'zovaniem kriptovaljuty [Judicial practice of application of Article 174¹ of the Criminal Code of the Russian Federation in cases of drug offences committed with the use of cryptocurrency]. Narkokontrol' – Narcocontrol. 2017, no. 4, pp. 8-14. (in Russian).

6. Muksinova, A. F. Legalisation (laundering) of money acquired as a result of drug trafficking using cryptocurrency. VII Baltijskij juridicheskij forum "zakon i pravoporjadok v tret'em tysjacheletii" : Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Kaliningrad, 14 dekabrja 2018 goda [VII Baltic Legal Forum ‘Law and Order in the Third Millennium’ : proceedings of the international scientific and practical conference, Kaliningrad, 14 December 2018]. Kaliningrad, 2019, pp. 169-170. (in Russian).

7. Filchenko A. P., Zhandrov V. Yu. Uchet osobennostej obrashhenija kriptovaljuty v processe dokazyvanija prichastnosti lica k nezakonnomu oborotu narkotikov [Taking into account the peculiarities of cryptocurrency circulation in the process of proving the involvement of a person in illicit drug trafficking]. Vestnik of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia - Vestnik Kazanskogo juridicheskogo instituta MVD Rossii. 2021, vol. 12, no. 4 (46), pp. 561-567. (in Russian).

8. Sidorenko Je. L. Narkotiki i kriptovaljuta: mirovye kriminologicheskie trendy [Drugs and cryptocurrency: global criminological trends]. Narkokontrol' – Narcocontrol. 2018, no. 2, pp. 8-13. (in Russian).

9. Pinkevich T. V. Zarubezhnyj opyt protivodejstvija prestupnoj dejatel'nosti s ispol'zovaniem kriptovaljuty [Foreign experience of countering criminal activity with the use of cryptocurrency]. Nauchnyj portal MVD Rossii – Scientific Portal of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020, no. 3(51), pp. 87-93. (in Russian).

10. Yaya J. Fanusie and Tom Robinson. Bitcoin Laundering: An Analysis of Illicit Flows into Digital Currency Services c.15 [Jelektronnyj resurs] – URL: https://www.fdd.org/wpcontent/uploads/2018/01/MEMO_Bitcoin_Laundering.pdf. (in Russian).