О СПОСОБАХ И СЛЕДАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
В статье рассмотрены основные способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, а также типичные следы преступления. Автором сделан вывод о значении рассмотренных элементов криминалистической характеристики для разработки эффективной методики расследования рассматриваемого преступления.

Ключевые слова:
легализация преступных доходов, способ совершения преступления, типичные следы преступления
Текст
Текст произведения (PDF): Читать Скачать
Список литературы

1. Жамбалов Д. Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путем: дис.. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сиб.ЮИ МВД РФ. - Красноярск, 2004. - 189 с.

2. Жубрин Р. В. Основы профилактики легализации преступных доходов: автореф. дис.. д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. - М., 2013. - 62 с.

3. Крачун Ю. В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путём: дис.. канд. юрид. наук: 12.00.12 / Тул. гос. ун-т. - Тула, 2015. - 266 с.

4. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов за 2017-2018 гг. Основные выводы. Публичная версия. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: nra_ml@fedsfm.ru (дата обращения: 15.02.2019).

5. Статистические данные ГИАЦ МВД России за 2014-2018 гг. // Режим доступа: https://xn-b1aew.xn-p1ai/folder/101762/1/ (дата обращения: 15.02.2019).

6. Щеглова Е. В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём: автореф. дис.. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Акад. управления М-ва внутр. дел России. - М., 2009. - 22 с.

Войти или Создать
* Забыли пароль?