Krasnodar, Krasnodar, Russian Federation
UDK 343.9 Криминология. Криминалистика
The article is devoted to the analysis and generalization of data on the specifics of financing extremist and terrorist activities based on the results of an empirical study. The author gives a general description of this category of crimes, as well as, in order to study this phenomenon in more depth, an analysis of the scale and mechanisms of financing extremist and terrorist activities is carried out, as well as a characteristic of the criminal's personality. In the course of the conducted research, statistical data and materials of criminal cases were collected and analyzed, and a survey (in the form of interviews) of specialists in the field of countering the financing of extremist and terrorist activities was conducted. In the course of the study, such methods as: statistical method, analysis, synthesis, generalization and a systematic approach were used. The conducted research made it possible to determine the minimum latency limit for crimes such as the financing of extremist and terrorist activities, to establish approximate amounts of funds allocated for the purpose of financial support for these crimes, to identify the typology of the personality of criminals, as well as to reveal the most relevant mechanisms for financing extremist and terrorist activities.
financing, extremism, terrorism, empirical research, financing mechanisms, criminal identity, scale of financing.
Лукошина Полина Андреевна
Краснодарский университет МВД России
Адъюнкт кафедры уголовного права и криминологии
79186560350, polinalkshn@mail.ru
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА ОСНОВЕ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Аннотация. Статья посвящена анализу и обобщению данных об особенностях финансирования экстремистской и террористической деятельности по результатам проведенного эмпирического исследования. Автором дается общая характеристика данной категории преступлений, а также, в целях более углубленного изучения данного феномена, осуществляется анализ масштабов, механизмов финансирования экстремистской и террористической деятельности, а также дается характеристика личности преступника. В ходе проведенного исследования осуществлялся сбор и анализ статистических данных, материалов уголовных дел, а также был проведен опрос (в форме интервьюирования) специалистов в области противодействия финансированию экстремистский и террористической деятельности. В ходе исследования применялись такие методы, как: статистический метод, анализ, синтез, обобщение и системный подход. Проведенное исследование позволило определить минимальную границу латентности таких преступлений, как финансирование экстремистский и террористической деятельности, установить примерные объемы денежных средств, направляемых для целей финансового обеспечения данных преступлений, выявить типологию личности преступников, а также раскрыть наиболее актуальные механизмы финансирования экстремистской и террористической деятельности.
Ключевые слова: финансирование, экстремизм, терроризм, эмпирическое исследование, механизмы финансирования, личность преступника, масштабы финансирования.
CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FINANCING EXTREMIST AND TERRORIST ACTIVITIES
(BASED ON EMPIRICAL RESEARCH)
Annotation. The article is devoted to the analysis and generalization of data on the specifics of financing extremist and terrorist activities based on the results of an empirical study. The author gives a general description of this category of crimes, as well as, in order to study this phenomenon in more depth, an analysis of the scale and mechanisms of financing extremist and terrorist activities is carried out, as well as a characteristic of the criminal's personality. In the course of the conducted research, statistical data and materials of criminal cases were collected and analyzed, and a survey (in the form of interviews) of specialists in the field of countering the financing of extremist and terrorist activities was conducted. In the course of the study, such methods as: statistical method, analysis, synthesis, generalization and a systematic approach were used. The conducted research made it possible to determine the minimum latency limit for crimes such as the financing of extremist and terrorist activities, to establish approximate amounts of funds allocated for the purpose of financial support for these crimes, to identify the typology of the personality of criminals, as well as to reveal the most relevant mechanisms for financing extremist and terrorist activities.
Keywords: financing, extremism, terrorism, empirical research, financing mechanisms, criminal identity, scale of financing.
Противодействие преступлениям экстремистской направленности и террористического характера в настоящее время является одной из приоритетных задач по обеспечению национальной безопасности России. Осуществление экстремистской и террористической деятельности не представляется возможным без должного объема финансирования. Именно от материального и финансового обеспечения напрямую зависит степень достижения поставленных целей экстремистскими и террористическими организациями.
По данным ГИАЦ МВД России, в период с 2018 по 2023 г., количество преступлений, связанных с финансированием экстремистской и террористической деятельности, возросло на 53%. Эффективное противодействие данной категории преступлений напрямую зависит от своевременной реакции на возникающие угрозы.
Для познания особенностей финансирования экстремистской и террористической деятельности было проведено эмпирическое исследование, которое заключалось в обобщении и анализе статистической информации ГИАЦ МВД России, материалов уголовных дел и опросе (в форме интервьюирования) специалистов, в число которых вошли сотрудники Следственного комитета Российской Федерации и Центров по противодействию экстремизму МВД России по Московской, Нижегородской, Тюменской, Оренбургской, Астраханской областей, Республики Башкортостан, Краснодарского края и других регионов Российской Федерации. В число респондентов вошли лица, имеющие стаж работы в правоохранительных органах не менее 10 лет в области выявления и расследования преступлений, связанных с финансированием экстремистской и террористической деятельности. Обобщение и анализ полученных в ходе исследования данных позволили выявить ряд современных особенностей финансирования экстремистской и террористической деятельности.
Общими характеристиками финансирования экстремистский и террористической деятельности можно назвать следующие.
- Использование сети «Интернет». Интернет стал широкодоступным инструментом, который позволяет вовлекать в деятельность экстремистских и террористических организаций Интернет-аудиторию со всего мира, что значительно расширяет географию и объемы финансирования данных организаций. С использованием сети «Интернет» совершается 90% преступлений рассматриваемой категории [1, с. 38];
- Использование защищенных каналов связи. При вовлечении лиц в финансирование экстремистский и террористической деятельности организаторы активно используют функции, направленные на защиту конфиденциальности пользователей в мессенджерах. Разработчики современных социальных сетей и мессенджеров активно внедряют новые функции, позволяющие максимально защитить конфиденциальность пользователя. Одной из таких функций является секретный чат в WhatsApp или Telegram. Данный функционал позволяет осуществлять общение между участниками и организаторами финансирования с максимальной степенью конфиденциальности;
- Привлечение средств в криптовалюте. В данном случае виртуальная валюта позволяет участникам данных противоправных действий осуществлять анонимные транзакции в адрес экстремистских и террористических организаций;
- Трансграничный характер. В связи со сложившейся военно-политической обстановкой наблюдается увеличение объемов финансирования экстремистской и террористической деятельности из зарубежных стран;
- Использование современных платежных систем (Payeer, Perfectmoney, WebMoney, Юmoney). В настоящее время стали появляться анонимные платежные системы, которые не позволяют установить круг участников, вовлеченных в финансирование экстремистской и террористической деятельности. Данные платежные системы достаточно распространены и основаны на бесконтрольном использование SIM-карт [1, с. 39].
В целях криминологического познания финансирования экстремистской и террористической необходимо уделить внимание тем особенностям, которые более детализированно способны охарактеризовать рассматриваемую категорию преступлений. К числу таких особенностей следует отнести: масштабы, современные механизмы финансирования экстремистской и террористической деятельности, характеристику личности преступника.
Масштабы финансирования экстремисткой и террористической деятельности.
- Анализ статистических данных ГИАЦ МВД России указывает на то, что в ежегодно в России совершается 3 204 преступления экстремистской направленности и террористического характера, а преступлений, связанных с финансированием такой деятельности – 203. Это обстоятельство указывает на наличие определенного уровня латентности данной категории преступлений. Так, по состоянию на 2023 г. на 100% преступлений экстремистской направленности и террористического характера приходится 5,8% преступлений, связанных с финансированием данных преступлений. Исходя из имеющейся статистической информации был рассчитан индекс латентности данных преступлений [2, с. 10]:
где L - индекс латентности преступности; N – количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности и террористического характер за 2023 г.; n - количество зарегистрированных преступлений, связанных с финансированием экстремистской и террористического деятельности за тот же период.
Полученные таким образом данные, указывают на возможность отнесения финансирования экстремистской и террористической деятельности к категории высоколатентных преступлений. Так на одно официально зарегистрированное преступление экстремистской направленности и террористического характера, приходится 16 незарегистрированных преступлений, связанных с финансированием экстремистской и террористической деятельности. Данный вывод подтверждается и проведенным опросом экспертов. По их оценке, на одно официально зарегистрированное преступление, связанное с финансированием экстремистской и террористической деятельности, приходится не менее 18 незарегистрированных преступлений данной категории.
- Статистические данные не содержат информации об объёмах денежных и материальных средств, которые направляются для целей финансирования экстремистской и террористической деятельности. Однако проведенное исследование позволило установить границы объемов средств, направляемые для целей финансирования экстремистской и террористической деятельности. По оценке экспертов в объеме от 100 до 5000 рублей финансируются 63% преступлений, от 5000 до 20000–17% и 10% преступлений финансируются в объеме, превышающем 20000 рублей. При этом эксперты отмечают, что сумма средств не зависит от того, для совершения каких именно преступлений направляются средства: экстремистской направленности или террористического характер.
Особенности личности преступника, совершающего преступления, связанные с финансированием экстремистской и террористической деятельности. Характеристики личности преступников, совершающих преступления указанной категории, отличаются от характеристик лиц, совершивших иные преступления.
- Проведенное эмпирическое исследование позволило сделать вывод, что около 90% преступлений, связанных с финансированием экстремистской и террористической деятельности, совершают лица мужского пола. Наиболее криминально активными являются мужчины, в возрасте 30–49 лет (39%). В возрасте 18–24 лет совершают 30% преступлений рассматриваемой категории, 25–29 лет -28%, в возрасте 50 и старше лет - 3%. В виду того, что для данной категории преступлений нет четких возрастных рамок, организация предупредительной деятельности должна затрагивать все возрастные категории.
Особое внимание необходимо уделить наличию зависимости между возрастом и мотивом совершения рассматриваемых преступлений. Так эксперты отмечают, что для лиц в возрасте от 18–24 лет преимущественное значение имеют корыстные мотив (78%), для лиц в возрасте от 25 и старше имеет значение политические или религиозные мотивы (81%).
- В последние годы (2020–2023 г.) отмечается тенденция возрастания числа преступлений, связанных с финансированием экстремистской и террористической деятельности, которые совершают женщины. Для женщин, совершающих такие преступления, характерен ряд особенностей. Во-первых, их возраст в среднем составляет 18–35 лет.
Во-вторых, они являются активными пользователя социальных сетей: реагируют на появление нового контента, выражают собственное мнение, принимают активное участие в обсуждениях. В-третьих, более половины женщин сменили свое вероисповедания на ислам, незадолго до совершения ими преступления. В-четвертых, более половины преступлений совершили женщины не замужние. В-пятых, более 60% женщин, совершившие данные преступления являются безработными. Указанные особенности характеристики лиц женщин, совершающих преступления, связанные с финансированием экстремистский и террористической деятельности необходимо учитывать при разработки мер, направленных на противодействие данной категории преступлений, а именно при организации групповой работы в рамках проведения профилактических мероприятий. - Проведенный опрос позволил выделит два типа преступников, совершающих преступления, связанные с финансированием экстремистской и террористической деятельности: активный и пассивный.
Для активного типа характерны следящие особенности: к данному типу преимущественно относятся мужчины в возрасте от 40 до 60 лет, имеющие высшее или неоконченное высшее образование, которые характеризуются как трудолюбивые, умеющие профессионально анализировать информацию, прогнозировать и планировать свои и чужие действия, коммуникабельные личности, обладающие организационно-управленческими качествами и определенными знаниями в кредитно-финансовой сфере. Мотивами совершения преступления представителями данного типа является корыстный (получение дивидендов от общей суммы собранных средств) или идеологический (распространение своей идеологии, борьба с действующей властью). В некоторых случаях (около 20%) встречается совокупность указанных мотивов.
Для пассивного типа характерны следующие особенности: демонстрация антиобщественных и идеологических взглядов в социальных сетях, преимущественно в Telegram-каналах идеологической направленности, ведомые, социально-отчужденные, увлечены какой-либо идей и легко подаются вербовке. Мотивы их преступной деятельности возникают в результате субъективного осознания несправедливости в любой области общественной или государственной деятельности и направленны на осуществление преобразования мира и существующих устоев.
Таким образом, анализ типологии личности преступника, совершающего преступления, связанные с финансированием экстремистской и террористической деятельности, позволяет отметить, что для каждого типа личности необходим свой комплекс предупредительных мер. Для активного типа необходимо проведение мер индивидуальной криминологической профилактики, в то время как для пассивного-меры общей профилактики.
Наиболее популярные механизмы привлечения средств для целей финансирования экстремистской и террористической деятельности.
- Организация сбора средств в популярных социальных сетях и мессенджерах и их последующий вывоз за пределы государства. Организаторы финансирования экстремистской и террористической деятельности инициируют сбор средств в форме безналичных денежных средств или в криптовалюте и указывают реквизиты счета/электронного кошелька/номер телефона. Далее денежные средства аккумулируется до определенной суммы (обычно до 10–20 тысяч рублей) и направляются на счет другого лица, задействованного в финансировании. После того, как на данном счете собирается сумма в объеме до 100 тыс. рублей, лицо вывозит наличные денежные средства зарубеж (по оценкам экспертов преимущественно в Турецкую Республику), обменивает на иностранную валюту и осуществляет дальнейшее перенаправление средств экстремистской или террористической организации путем личной передачи.
- Финансирование экстремистской и террористической деятельности через посредника. Организаторы данного механизма финансирования изначально имеют определённый объем средств, полученный от организаций (в том числе иностранных), иногентов или используются доходы, полученные от преступной деятельности. На начальном этапе организаторы финансирования экстремистской и террористической деятельности осуществляют вербовку лиц в социальных сетях. Для этих целей они анализируют комментарии под публикациями в различных каналах, имеющих идеологический характер (в том числе и принадлежащих экстремистским, террористическим организациям) в целях поиска «исполнителя», готового совершить преступления экстремистской направленности или террористического характера за денежное вознаграждение. Далее инициаторы финансирования осуществляют поиск лиц «посредников», которые готовы за денежное вознаграждение сделать «закладки» денежных средств для «исполнителей». Далее «посредник» осуществляет закладку денежных средств и передает координаты организатору, который в последствие передает информацию о месте нахождения закладки «исполнителю».
- Финансирование экстремистской и террористической деятельности под видом благотворительной или легальной коммерческой деятельности. Так лица, задействованные в финансирования экстремистской и террористической деятельности, в целях придания законности и маскировки противоправных целей, организуют деятельность, связанную с благотворительностью. В популярных социальных сетях, мессенджерах, видеохостингах размещаются публикации об организации сбора средств для оказания помощи тяжелобольным, пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия, стихийных бедствий и т.д. В публикации указываются реквизиты, по которым необходимо направить «пожертвования». Полученные денежные средства направляются в адрес экстремистских или террористических организаций. Так, например под видом сбора средств на строительство колодцев в Африке злоумышленники из Чеченской, Дагестанской, Ингушской республик и Московского региона спонсировали боевиков террористических организаций ИГИЛ и «Джебхат ан-нусра»[1][2].
Все рассмотренные механизмы объединяет этап вовлечения лиц и размещения информации с использованием социальных сетей и мессенджеров. Проведенное исследование показало, что 98% зарегистрированных преступлений, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности, были совершены с использованием социальных сетей и мессенджеров: в 56% случаев использовался «Telegram», в 23% - «WhatsApp», 13%- сервис «ВКонтакте» и 8% - «Одноклассники».
Таким образом, проведённое исследование позволило выявить ряд особенностей финансирования экстремистской и террористической деятельности, которые необходимо учитывать при организации деятельности, направленной на противодействие данным преступлениям.
Библиографические ссылки
- Лукошина П.А. Финансирование экстремистской и террористической деятельности: социально-политические предпосылки криминологического познания. Вестник Краснодарского университета МВД России. 2023. № 1 (59). С. 36-39/
- Петрянин А. В. Концептуальные основы противодействия преступлениям экстремистской направленности: теоретико-прикладное исследование / Петрянин А. В. - Москва : Проспект, 2017. - 336 с.
- Грачев Ю.А., Степанов И.В. Роль криптовалюты в вопросах финансирования терроризма и экстремизма // Криминалистика и судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее: материалы ежегодной международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 01–02 июня 2017 года / Санкт-Петербургский университет МВД России.
- Котельвин М.О. Прозрачный блокчейн: тенденции развития государственного контроля за использованием криптовалюты в преступной деятельности // Право и государство: теория и практика. 2022. №10 (214).
- Куракин А.В. Проблемы правового регулирования использования криптовалюты в Российской Федерации / Куракин А.В., Карпухин Д.В., Шилина А.Р. // Современное право. – 2018. – № 1.-С.92-97.
- Тхазеплов Т.М., Пахомов А.Н. Направления деятельности правоохранительных органов по выявлению экстремистского контента в социальных сетях // Журнал прикладных исследований. 2022.
Bibliographic references
1. Lukoshina P.A. Financing of extremist and terrorist activities: socio-political prerequisites for criminological cognition. Bulletin of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2023. No. 1 (59). pp. 36-39/
2. Petryanin A.V. Conceptual foundations of countering extremist crimes: theoretical and applied research / Petryanin A.V. - Moscow : Prospekt, 2017. - 336 p.
3. Grachev Yu.A., Stepanov I.V. The role of cryptocurrency in the financing of terrorism and extremism // Criminalistics and forensic examination: past, present and a look into the future: materials of the annual international scientific and practical conference, St. Petersburg, June 01-02, 2017 / St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
4. Kotelvin M.O. Transparent blockchain: trends in the development of state control over the use of cryptocurrencies in criminal activities // Law and the State: theory and practice. 2022. №10 (214).
5. Kurakin A.V. Problems of legal regulation of the use of cryptocurrencies in the Russian Federation / Kurakin A.V., Karpukhin D.V., Shilina A.R. // Modern law. – 2018. – No. 1.-pp.92-97.
6. Tkhazeplov T.M., Pakhomov A.N. Directions of activity of law enforcement agencies to identify extremist content in social networks // Journal of Applied Research. 2022.
Представленный материал ранее нигде не публиковался и в настоящее время не находится на рассмотрении на предмет публикации в других изданиях. У авторов нет конфликта интересов, связанных с этой публикацией (если авторов два и более). Материал выверен, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений ограниченного распространения. Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети «Интернет» не возражаю
/Лукошина П.А.
29.05.2024 г.
1. Lukoshina P.A. Financing of extremist and terrorist activities: socio-political prerequisites for criminological cognition. Bulletin of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2023. No. 1 (59). pp. 36-39/
2. Petryanin A.V. Conceptual foundations of countering extremist crimes: theoretical and applied research / Petryanin A.V. - Moscow : Prospekt, 2017. - 336 p.
3. Grachev Yu.A., Stepanov I.V. The role of cryptocurrency in the financing of terrorism and extremism // Criminalistics and forensic examination: past, present and a look into the future: materials of the annual international scientific and practical conference, St. Petersburg, June 01-02, 2017 / St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
4. Kotelvin M.O. Transparent blockchain: trends in the development of state control over the use of cryptocurrencies in criminal activities // Law and the State: theory and practice. 2022. №10 (214).
5. Kurakin A.V. Problems of legal regulation of the use of cryptocurrencies in the Russian Federation / Kurakin A.V., Karpukhin D.V., Shilina A.R. // Modern law. – 2018. – No. 1.-pp.92-97.
6. Tkhazeplov T.M., Pakhomov A.N. Directions of activity of law enforcement agencies to identify extremist content in social networks // Journal of Applied Research. 2022.
