Forensics: yesterday, today, tomorrow

Криминалистика: вчера, сегодня, завтра

2587-9820

6a84bc6e94fbba14f7868730

Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Criminal law sciences (legal sciences)

Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Planning and organization of search and seizure, verification of documents in the investigation of cases of legalization of funds received as a result of timber smuggling

Планирование и организация проведения обыска и выемки, осмотра документов при расследовании дел о легализации денежных средств, полученных в результате контрабанды лесоматериалов

Постников

Максим Данилович

Postnikov

Maksim Danilovich

postnikov5103@mail.ru

ФГКОУ ВО "Восточно-Сибирский институт МВД России" Иркутск Россия East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia Irkutsk Russian Federation

30 09 2024

161 170 14 03 2024 30 09 2024

2024

Постников Максим Данилович

Postnikov Maksim Danilovich

https://kvsz.ru/en/nauka/publications/6a84bc6e94fbba14f7868730/view

ввиду высокого уровня доходов получаемых от легализации денежных средств от контрабанды лесоматериалов, данный вид преступлений характеризуется высоким уровнем противодействия расследованию и получения доказательств. При расследовании данных дел проведение таких следственных действий как обыск, выемка, осмотр документов требуют от следователя эффективного их проведения. В статье на основе анализа научной литературы, материалов правоприменительных данных анализируются тактические особенности и определяются основные мероприятия необходимые для успешного производства данных следственных действий.

due to the high level of income received from the legalization of funds from timber smuggling, this type of crime is characterized by a high level of counteraction to the investigation and obtaining evidence. When investigating these cases, conducting investigative actions such as search, seizure, and inspection of documents require the investigator to conduct them effectively. Based on the analysis of scientific literature, materials of law enforcement data, tactical features are analyzed and the main measures necessary for the successful production of these investigative actions are determined in the article.

следователь обыск выемка осмотр документов легализация доходов контрабанда лесоматериалов

investigator search seizure document inspection money laundering timber smuggling.

Крачун Ю.В. Производство обыска по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных криминальным путем: организационные и тактико-криминалистические особенности // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. (4-2) - 2014. - С. 75-28.

Krachun YU.V. Proizvodstvo obyska po delam o legalizacii (otmyvanii) denezhnyh sredstv ili inogo imushchestva, priobretennyh kriminal'nym putem: organizacionnye i taktiko-kriminalisticheskie osobennosti [Conducting a search in cases of legalization (laundering) of funds or other property acquired by criminal means: organizational and tactical-criminalistic features]. Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki. - Proceedings of Tula State University. Economic and legal sciences. (4-2) - 2014. - pp. 75-28. (in Russian).

Степаненко Д.А. Познавательные технологии в процессе розыска субъекта, совершившего преступление // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: Сборник научных трудов, Иркутск, 31 марта - 01 апреля 2015 года / Восточно-Сибирский институт МВД России. Том Выпуск 6. - Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2015. - С. 199-204.

Stepanenko D.A. Poznavatel'nye tekhnologii v processe rozyska sub"ekta, sovershivshego prestuplenie [Cognitive technologies in the process of searching for the subject who committed the crime]. Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra: Sbornik nauchnyh trudov, Irkutsk, 31 marta - 01 aprelya 2015 goda. - Criminology: yesterday, today, tomorrow: Collection of scientific papers, Irkutsk, March 31 - April 01, 2015 / East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Volume Issue 6. - Irkutsk: East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2015. - pp. 199-204. (in Russian).

Третьякова Е.И. Некоторые проблемы производства обыска в помещениях // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сборник материалов XXII международной научно-практической конференции: в 2 томах, Иркутск, 18-19 мая 2017 года. Том I. - Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2017. - С. 428-432.

Tret'yakova E.I. Nekotorye problemy proizvodstva obyska v pomeshcheniyah [Some problems of conducting a search in the premises]. Deyatel'nost' pravoohranitel'nyh organov v sovremennyh usloviyah: sbornik materialov XXII mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii: v 2 tomah, Irkutsk, 18-19 maya 2017 goda. Tom I. - Irkutsk: Vostochno-Sibirskij institut Ministerstva vnutrennih del Rossijskoj Federacii. - The activities of law enforcement agencies in modern conditions: collection of materials of the XXII International scientific and practical conference: in 2 volumes, Irkutsk, May 18-19, 2017. Volume I. - Irkutsk: East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2017. - pp. 428-432. (in Russian).

Иванов П.И. Методика расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, приобретенных преступным путем, как инструмент повышений эффективности их расследования // Труды Академии управления МВД России. - 2022. - № 2(62). - С. 54-62.

Ivanov P.I. Metodika rassledovaniya prestuplenij, svyazannyh s legalizaciej dohodov, priobretennyh prestupnym putem, kak instrument povyshenij effektivnosti ih rassledovaniya [The methodology of investigating crimes related to the legalization of criminally acquired income as a tool to increase the effectiveness of their investigation]. Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii. - Proceedings of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. - 2022. - № 2(62). - Pp. 54-62. (in Russian).

Бодунова К.Г. Актуальные вопросы подготовки к проведению обыска // Полицейская деятельность. 2022. № 5. С. 15-16.

Bodunova K.G. Aktual'nye voprosy podgotovki k provedeniyu obyska [Current issues of preparation for the search]. Policejskaya deyatel'nost' - Police activity. 2022. No. 5. pp. 15-16. (in Russian).

Селянина Е.В. Методика расследования легализации преступных доходов в банковской сфере // Вестник Краснодарского университета МВД России. - 2012. - 3(17). - С. 60-63.

Selyanina E.V. Metodika rassledovaniya legalizacii prestupnyh dohodov v bankovskoj sfere [Methods of investigation of money laundering in the banking sector]. Vestnik Krasnodarskogo universiteta MVD Rossii. - Bulletin of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. - 2012. - 3(17). - Pp. 60-63. (in Russian).

Зуев С.В. Развитие информационных технологий в уголовном судопроизводстве: моногр. М.: Юрлитинформ, 2018. - 248с.

Zuev S.V. Razvitie informacionnyh tekhnologij v ugolovnom sudoproizvodstve [Development of information technologies in criminal proceedings] Moscow: Yurlitinform, 2018. - 248p. (in Russian).

Мурзин Ф.А., Батура Т.В., Семич Д.Ф. Облачные технологии: основные модели, концепции и тенденции развития // Программные продукты и системы. 2014. № 3 (107). С.64-72.

Murzin F.A., Batura T.V., Semich D.F. Oblachnye tekhnologii: osnovnye modeli, koncepcii i tendencii razvitiya [Cloud technologies: basic models, concepts and development trends]. Programmnye produkty i sistemy. - Software products and systems. 2014. No. 3 (107). pp.64-72. (in Russian).

Грибунов О.П., Унжакова С.В. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению // Восточно-Сибирский институт МВД РФ. - Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2019. - 132с.

Gribunov O.P., Unzhakova S.V. Protivodejstvie rassledovaniyu prestuplenij i mery po ego preodoleniyu [Countering the investigation of crimes and measures to overcome it]. Vostochno-Sibirskij institut MVD RF. - East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. Irkutsk: East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2019. - 132p. (in Russian).

10.

Меркулов М.А., Абросимов И.И. Актуальные проблемы производства обыска и выемки в контексте обеспечения безопасности прав участников уголовного процесса // Вестник Прикамского социального института. 2020. № 1 (85). С. 40 - 44.

Merkulov M.A., Abrosimov I.I. Aktual'nye problemy proizvodstva obyska i vyemki v kontekste obespecheniya bezopasnosti prav uchastnikov ugolovnogo processa [Actual problems of search and seizure in the context of ensuring the security of the rights of participants in the criminal process]. Vestnik Prikamskogo social'nogo instituta. - Bulletin of the Prikamsky Social Institute. 2020. No. 1 (85). pp. 40-44. (in Russian).

11.

Жамбалов Д.Б. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о легализации преступных доходов // Проблемы и перспективы развития государства и права в XXI веке: Материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 60-летию Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, Улан-Удэ, 09-12 июня 2022 года / Под редакцией И.А. Шаралдаевой. - Улан-Удэ: Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 2022. С. 181-186.

ZHambalov D.B. Osobennosti proizvodstva otdel'nyh sledstvennyh dejstvij po delam o legalizacii prestupnyh dohodov [Features of the production of individual investigative actions in cases of money laundering]. Problemy i perspektivy razvitiya gosudarstva i prava v XXI veke: Materialy XIII Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, posvyashchennoj 60-letiyu Vostochno-Sibirskogo gosudarstvennogo universiteta tekhnologij i upravleniya, Ulan-Ude, 09-12 iyunya 2022 goda / Pod redakciej I.A. SHaraldaevoj. - Ulan-Ude: Vostochno-Sibirskij gosudarstvennyj universitet tekhnologij i upravleniya. - Problems and prospects of State and Law development in the XXI century: Materials of the XIII All-Russian Scientific and Practical Conference dedicated to the 60th anniversary of the East Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude, June 09-12, 2022 / Edited by I.A. Sharaldaeva. - Ulan-Ude: East Siberian State University of Technology and Management, 2022. pp. 181-186. (in Russian).

12.

Пушкарев В. В. Порядок и тактика производства обыска // Эпоха науки. 2017. № 11. С. 56-62.

Pushkarev V. V. Poryadok i taktika proizvodstva obyska [The order and tactics of the search]. Epoha nauki. - The age of science. 2017. No. 11. pp. 56-62. (in Russian).